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2022-06-22 来源:反洗钱局

  2022年6月14日至6月17日,金融行动特别工作组(FATF)第32届第7次全会召开。中国人民银行、外交部组团在线参加会议,全球200多个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议。

  会议同意就FATF建议24(法人透明度和受益所有权)指引先向部分私营机构征求意见。会议通过发布白皮书,就修订建议25(法律安排的透明度和受益所有权)公开征求意见。

  会议审议通过德国和荷兰的反洗钱和反恐怖融资互评估报告,认为德国在打击洗钱和恐怖融资方面有一定成效,但应加大对私营部门(特别是特定非金融行业)的监管力度,加强调查和起诉洗钱犯罪和有效挖掘和使用金融情报。同时,会议认为荷兰具备健全的反洗钱和反恐怖融资框架,但需要确保执法机构能够充分、准确地获取最新的受益所有权信息。上述报告将在完成质量和一致性审查后于9月发布。

  会议更新公开声明,决定将直布罗陀纳入“应加强监控的国家或地区”名单(即FATF“灰名单”),同时认可马耳他在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展,同意其退出“灰名单”。

  会议报告了德国主席优先事项数字化转型最终成果,通报了新任主席国的战略优先计划,并同意开展反腐败相关的三个新项目,包括滥用投资移民计划相关的洗钱和恐怖融资风险、有效执行《联合国反腐败公约》、横向审查特定非金融行业与腐败相关指标的技术合规性。

  会议还通过了《信息共享和数据保护》《房地产行业风险为本方法指引》《FATF虚拟资产及其服务提供商标准实施情况更新--旅行规则及其他进展》等报告。

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