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2022-11-01 来源:反洗钱局

  2022年10月20日至10月21日,金融行动特别工作组(FATF)第33届第1次全会召开。全球200多个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议,中国人民银行、中央纪委国家监委、外交部、公安部等相关单位组团远程参会。

  会议审议中国第四轮反洗钱和反恐怖融资第三次后续评估报告,将中国在FATF《40项建议》中建议7(与扩散相关的定向金融管制)和建议24(法人透明度和受益所有权)由“不合规”提升至“部分合规”,维持建议6(与恐怖主义和恐怖融资相关的定向金融管制)“部分合规”评级,会后将通过书面程序通过报告。

  会议同意就FATF建议24(法人的透明度和受益所有权)指引草案和建议25(法律安排的透明度和受益所有权)的修订稿公开征求意见。

  会议更新公开声明,决定将缅甸列入“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区”名单(即FATF“黑名单”),呼吁各成员及其他司法管辖区采取与缅甸风险相适应的强化尽职调查措施,但不应影响人道主义援助和非营利组织汇款等活动;将刚果民主共和国、莫桑比克、坦桑尼亚纳入“应加强监控的国家或地区”名单(即FATF“灰名单”),同时认可巴基斯坦和尼加拉瓜在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展,同意其退出“灰名单”。

  会议报告了新加坡主席优先事项“资产追回”项目最新进展,审议通过“芬太尼供应链中的洗钱风险”报告,通过“特定非金融行业反腐败”“投资移民中的洗钱风险”以及“执行《联合国反腐败公约》情况”等项目概念文件。

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